O COMITÊ DE GESTÃO DE INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES INTERNOS da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, instituído pela Resolução nº 145, CD de 28 de dezembro de 2018, em reunião ordinária, realizada nesta data, e considerando o contido no Processo nº 23104.017510/2019-71, no uso de suas atribuições legais, resolve:
1. Manifestar favoravelmente à aprovação do Plano de Gestão do Comitê de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos, para o ano de 2020, conforme Anexo desta Deliberação; e
2. Apresentar ao Comitê de Governança Institucional o Plano de Gestão deste Comitê para o ano de 2019.
DULCE MARIA TRISTÃO,
Presidente.
ANEXO – PLANO DE GESTÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DE INTEGRIDADE, RISCOS E CONTROLES INTERNOS
(Deliberação nº05, CGIRCI, de 06 de dezembro de 2019)
I – INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES
Atividades a serem desenvolvidas no Plano: As atividades a serem desenvolvidas consistirão em divulgação, conscientização, implementação e monitoramento da gestão de integridade, riscos e controles internos. |
Responsabilidades:
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Comissões de Assessoramento (tema e prazo):
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II – DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
2019 |
2020 |
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META | RESPONSÁVEL | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Apresentação do Relatório Final da Comissão de Assessoramento para elaboração do mapeamento de riscos em “contratação de bens e serviços” | COMISSÃO | X | ||||||||||||
Aprovação do modelo de mapeamento de riscos da UFMS | COMITÊ/CGI | X | ||||||||||||
Divulgação da metodologia referente ao Mapeamento de Riscos da UFMS | COMITÊ | X | X | X | ||||||||||
Definir áreas estratégicas para mapeamento de riscos | COMITÊ | X | X | X | X | |||||||||
Definir Comissão de sensibilização e capacitação da metodologia de riscos; | COMITÊ | X | ||||||||||||
Aprovar Comissões setoriais por áreas temáticas a serem definidas pelo Comitê | COMITÊ | X | ||||||||||||
Executar os trabalhos de sensibilização e capacitação da metodologia de riscos junto às Comissões Temáticas | COMISSÃO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Mapeamento de Riscos pelos Setores/Coordenações responsáveis priorizadas | COMISSÕES SETORIAIS | |||||||||||||
Definir Comissão de Elaboração do Plano de Gestão de Riscos da UFMS | COMITÊ | X | ||||||||||||
Elaborar Plano de Gestão de Riscos da UFMS | COMISSÃO | X | X | X | X | X | ||||||||
Analisar e Aprovar o Plano de Gestão de Risco | CGIRCI/CGI | X | X | X | X | |||||||||
Monitorar a implementação do Plano de Integridade | COMITÊ |
CONTÍNUO |
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Aplicação e consolidação de questionário de avaliação à Integridade da UFMS para colaboradores e Instâncias de Integridade da UFMS | COMITÊ | X | X | X | ||||||||||
Avaliação do Plano de Integridade da UFMS | COMITÊ | X |
III – DECLARAÇÕES/APROVAÇÕES
I – Responsável pelo Comitê: Pró-Reitora de Planejamento, Orçamento e Finanças
Na qualidade de Responsável pelo Comitê, declaro que o presente Plano de Trabalho será cumprido em sua integralidade, após aprovação do Comitê respectivo. |
II – Comitê de Governança Institucional
Na qualidade de Presidente do Comitê de Governança Institucional, delibero pela: (_______) Aprovação (_____) Não aprovação |